INFORMAÇÕES LEGAIS
Política de PLD/FTP
Compromisso institucional com prevenção a ilícitos financeiros.
Identificação e verificação
Podemos solicitar dados e documentos para conhecer clientes, representantes e beneficiários finais.
Análise de operações
As solicitações podem ser avaliadas segundo perfil, finalidade e riscos aplicáveis.
Controles
São considerados prevenção a fraudes, pessoas politicamente expostas, listas restritivas e manutenção de registros, sem divulgação de critérios internos.
Este conteúdo possui caráter informativo. Dados jurídicos específicos da empresa deverão ser incluídos após validação responsável.